楚环科技: 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-025 杭州楚环科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员，并 聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关事项公告如下： 一、第三届董事会及专门委员会组成情况 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事长：陈步东 （二）董事会成员： 第三届董事会董事的任期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过 公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，独立 董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： （三）董事会专门委员会组成情况 ...