万马科技: 第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-017 万马科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日通过邮件 的方式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会议的通知，并于 2025 年 6 月 式召开。本次会议由严慧芳女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本 次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过 与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 因涉及全体监事自身利益，全体监事对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步规范和完善公司建立科学、持续、稳定的利润分配政策和监督机制， 保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成 稳定的回报预期。公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关文件要求以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《万 马科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》 ...