鲁 泰Ａ: 第十一届董事会第一次会议决议公告

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-041 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议通知于 阳山庄会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘 子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 9 人，通讯表 决 3 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜以通讯方式表决。公司部分高管列席了本次会 议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 （3）薪酬与考核委员会：会议选举刘子斌、于明涛、朱北娜、权玉华、魏建为薪 酬与考核委员会委员。朱北娜为薪酬与考核委员会主席。 上述人员任期三年。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 许植楠先生为副董事长，任期三年。 票同意，0 票反对， ...