打着“养老金融”旗号非法集资超50亿元，企业多名高管获刑

2021年12月2日，上海市公安局静安分局对裔某集团以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。应公安机关 邀请，检察机关提前介入，发现裔某集团部分产品为依托旅游基地的"旅居预付卡"。经研判，确定该类 预付卡可能属于具有存款特征的理财产品，但是否具备承诺还本付息的特征还需要客观证据予以支持， 建议公安机关有针对性地开展侦查取证。公安机关询问30余名投资人，调取裔某集团运营系统及旅居基 地消费账册，核实相关预付卡合同内容及实际使用情况，最终查明所销售的该类预付卡行为具有还本付 息特征，应认定为非法募集资金。 2022年3月21日至23日，上海市公安局静安分局以周某标等人涉嫌非法吸收公众存款罪提请检察机关批 准逮捕。检察机关全面审查案件事实和证据，对犯罪嫌疑人进行讯问，进一步查明裔某集团组织架构、 人员任职情况与参与程度，厘清各参与人员的具体非法集资金额，于同年3月28日对周某标等人作出批 准逮捕决定。2022年7月29日，检察机关以涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪对已出逃境外的沈某 峰作出批准逮捕决定。2024年9月30日，国际刑警组织对沈某峰发布红色通报。 智通财经记者 | 翟瑞民 2025年6月10日，最高人民检察 ...