克来机电: 克来机电第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-031 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。 全体董事一致认可第五届董事会第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 10 日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 一，表决有效。会议由谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《上海克来机电自动化工程股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，选举谈士力先生为董事长， 与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。 表决结果：7 票赞 ...