克来机电: 克来机电关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-032 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。 在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次 会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选 举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监兼证券事务代表的 议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公 告如下： 一、第五届董事会组成情况 根据公司 2025 年第二次临时股东大会、职工代表大会及第五届董事会第一次 会议选举结果，公司第五届董事会成员为谈士力先生、曹卫红女士、李明 ...