华宝新能: 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-032 深圳市华宝新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于设置职工代表董事、变更注册资本及修订 <公司章程> 的议 案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 币 1.2480 亿元增至人民币 174,381,356 元；同时，根据《公司法》《上市公司章程指 引》等最新的法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司董事会 拟设置职工代表董事 1 名，同步对《公司章程》的部分条款进行修订，《监事会议 事规则》等监事会制度相应废止。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注 册资本及修订 <公司章程> 和部分制度的公告》。 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。 （二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能" ...