ST合纵: 关于修订部分公司制度的公告

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《合纵科技 股份有限公司章程》的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及 规则有效衔接，结合公司实际情况对相关制度进行修订。 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-048 合纵科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开了第 七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、修订公司制度的原因说明 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 上述制度的修订已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，其中第1项至 第8项制度尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，其余 制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。 本次修订的相关制度全文详见公司 ...