昊海生科: 上海昊海生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订）

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 专门委员会 董事会根据相关规定下设董事会战略及可持续发展委员会、董事会审计委员 会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会等专门委员会和董事会认为需 要设立的其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会在董事会的统一领导 下，为董事会决策提供建议、咨询意见。专门委员会成员全部由董事组成，其中 董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事占 多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 委 ...