宏昌科技: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-084 债券代码：123218 债券简称：宏昌转债 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时 股东会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。 （三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东会的召开日期、时间 交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日上午 9:15 至 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股 ...