港通医疗: 第五届董事会第一次会议决议公告

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-033 四川港通医疗设备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 6 月 11 日以通讯方式送达全体董事，根据《公司章程》相关规 定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈叙先生、魏勇先生、 刘煜强先生、姚刚先生以通讯表决方式出席会议）。经全体董事共同推举，会议 由董事陈永先生召集并主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 公司董事会同意选举陈永先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事 会审议 ...