中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名、公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董事会 同意推举张兆祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会其他董事一致。张 兆祥先生简历请详见本公告附件。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-031 中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于2025年6月10日以通讯方式 召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应当参与表决的董 事8人，实际参与表决的董事8人，各位董事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委 ...