协创数据: 第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-078 协创数据技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第三十六次会议通知于 2025 年 6 月 9 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2025 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会非独立董事候选人的议案》 （三） 本次董事会应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，部分高级管 理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 14 日届满， 根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民 ...