震有科技: 第四届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 及相关资料已于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次 会议由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《深圳震有科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-034 深圳震有科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会 对公司向特定对象发行 A 股 ...