湖北兴福电子材料股份有限公司 一届二十一次董事会决议公告

一届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日以通讯方式召开了第一届董事会 第二十一次会议。本次会议的通知于2025年6月5日以通讯方式发出。本次会议应收到表决票7张，实际 收到表决票7张，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-025 湖北兴福电子材料股份有限公司 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 湖北兴福电子材料股份有限公司 董事会 2025年6月13日 为规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提升审计工作质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作（202 ...