科力装备: 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-017 河北科力汽车装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举工作。现将有关情况公 告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定 及自身实际需要，公司本次换届选举的同时修订《公司章程》，第三届董事会将 由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（1 名职工代表董事，需由职工代表大会 选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。 公司于 2025 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同 ...