华电辽能: 2024年年度股东大会会议材料汇编

华电辽宁能源发展股份有限公司 会议议程 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、2024 年董事会工作报告 三、2024 年监事会工作报告 四、2024 年财务决算报告 五、关于审议《2024 年年度报告及摘要》的议案 六、关于审议 2024 年利润分配预案的议案 九、关于续聘 2025 年审计机构的议案 十、关于审议公司 2025 年技术改造项目的议案 十一、关于变更公司部分董事的议案 十二、议案表决（由监事负责计票工作，律师和股东代 表负责监票工作） 十三、宣布现场表决结果 十四、宣布现场会议结束 会议议程 各位股东： （以下简称《公司法》）《公司章程》所赋予的职权和义务， 围绕"定战略、作决策、防风险"职能，积极推进公司治理 体系和治理能力现代化。现将有关情况报告如下： 七、关于审议《2024 年独立董事述职报告》的议案 八、关于 2024 年董事、监事薪酬的议案 报告期内，董事会共提请召开股东大会 6 次，其中年度 股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，均采用现场投票及网络 投票相结合的方式召开。全部股东大会审议的 23 项议案得 到了股东的广泛认同，并顺利通过表决。 （2）董 ...