凯盛新材: 关于召开2025第一次临时股东会的通知公告

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-029 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议于 2025 年 6 月 13 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东会的议案》。 本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规 定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，上午 9:30 至 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 开，公司股东应选择现场投票 ...