恺英网络: 子公司管理办法（2025年6月）

恺英网络股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展， 提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《恺英网络 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 特制定本办法。 第五条 子公司应当依据《公司法》等有关法律法规的规定，结合自身特点， 建立健全治理结构和内部管理制度。 第六条 子公司应依法设立股东会、董事会和监事会。全资子公司可不设股东 会，规模较小的子公司可不设董事会和监事会，但应设执行董事及监事。 第七条 子公司应完善其《公司章程》，细化股东会、董事会、经理层的职责 权限，制定股东会、董事会、监事会议事规则并报送公司投资管理部及董事会 办公室备案。 第二条 本办法所称子公司是指（1）本公司出资额占有限责任公司资本总额 百分之五十以上或者本公司持有的股份占股份有限公司股本总额 ...