恺英网络: 独立董事津贴制度（2025年6月）

恺英网络股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总则 第一条 为切实激励恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事积 极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，认真履行各项 职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公 司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司 建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要大股东不存在可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 制定本制度遵循以下原则： 第四条 为客观反映公司独立董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实 激励独立董事积极参与决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，切实 履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予独立董事发放一定数额的津贴。 第 五 条 公司独立董事任职津贴自独立 ...