凯盛新材: 第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-026 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债 山东凯盛新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件的形式发出，2025 年 6 月 13 日于公 司会议室通过"现场+通讯"的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会 议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由 董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 修订 <公司章程> 的议案》 为进一步规范公司治理，公司根据中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》相关要求，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 《深圳证 ...