璞泰来: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-043 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第四届董事会第六次会议通知于2025年6月3日以电子邮件、电话通知的方 式发出，会议于2025年6月13日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式 召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先 生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过了《募集资金管理制度（2025年修订）》 为规范公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...