璞泰来: 内部控制制度（2025年修订）

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、 行政法规、部门规章的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进企业实现发展战略； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 信息传递控制、道德操守控制、内部监督等内容。 第五条 公司应不断完善公司治理结构，确保董事会和股东会等机构合法运 作和科学决策，公司将逐步建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育 良好的企业精神和内部控制文化， ...