华阳智能: 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-034 江苏华阳智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2025 年 6 月 13 日上午 9:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中史庆兰女士、周旭东先生、干为民先生、何彦明先 生以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事 长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 独立董事周旭东先生任期即将届满。经董事会提名委员会审查通过，公司董 事会同意提名郝秀凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审 议通过该议案后，由郝秀凤女士担任公司提名委员会委员（召集人）、薪酬与考 ...