翔丰华: 第三届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-39 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市翔 丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，监事会主席在 本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意豁免召开 本次监事会的提前通知时限要求。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于修改 公司章程的公告》（公告编号：2025-33）。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票 0 ...