金隅集团: 北京金隅集团股份有限公司关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的公告

规定，制定本章程。 见的函》 ）和其他有关 于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意 （以下简称《证监海函》 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－032 北京金隅集团股份有限公司 关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 "公司""本公司"）召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第 五次会议，审议通过了《关于修订公司 <章程> 及附件并取消监事会的议案》， 具体情况如下： 一、修订公司《章程》及附件并取消监事会的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》 、中国证券监督管理委员会《上市公司 章程指引》、北京市国有资产监督管理委员会《市管企业公司章程指引》 （国 有资本控股公司）等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东 会议事规则》 《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会， 监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使， 《监事会议事规则》相 应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。 公司拟提请股东大会审议同意本议案， ...