联瑞新材: 联瑞新材董事会秘书工作制度

江苏联瑞新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定和《公司 章程》的相关要求，并参照证券交易所的相关规范性文件，制定本制 度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员， 对公司及董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品质，具备 履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必 需的工作经验，取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。有 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采 取市场禁入措施，期限尚未届满； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘 书； （四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评； （五）协助董事会建立健全公司内部控制制度，积极推动公司避 ...