北京金隅集团股份有限公司

■■■ ■■ ■ 本次《章程》修订中仅涉及条款序号调整以及"股东大会"统一替换为"股东会"等不影响条款含义的非实 质性修订的内容均不再单独列示；修订内容涉及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的，一并予 以调整，不再单独列示。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司 二〇二五年六月十四日 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临2025-033 北京金隅集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年6月30日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召开的日期时间：2025年6月30日 14点00分 召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易 ...