江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-023 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议通知已于2025年6月7日以 邮件方式发出，会议于2025年6月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名（含授权代表），其中董事长浦益龙先生因工作原因授权委托董事浦燕女士出席会议并 行使表决权。会议由半数以上董事共同推举的董事浦燕女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏隆达超 合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励 ...