联芸科技: 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议的召集、召 开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举方小玲女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-023 联芸科技（杭州）股份有限公司 同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员，董事会各专门委员会委员任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详 ...