云南城投: 云南城投置业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称"公 司"）2025 年第三次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中华人民 共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定，特制订本次 股东大会表决办法。 一、本次股东大会审议的议案如下： 《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。 二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。 三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。 监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。 云南城投置业股份有限公司 会 议 资 料 云南城投置业股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案 各位股东： 近日，云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）董事会收到公司独立董 事施谦先生递交的书面辞职报告。施谦先生因个人原因申请辞去公司第十届董事 会独立董事及董事会下设各专门委员会委员的相关职务，辞职后将不再担任公司 任何职务。 施谦先生的辞职将导致公司独立董事人数少于三人，且独立董事在董事会成 员中的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管 ...