河南明泰铝业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月7日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七 届董事会第一次会议的通知，并于2025年6月17日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会 议应参加董事9名，实参加董事9名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民共和 国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体出席董事共同推 举，会议由董事刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举刘杰先生为公司董事长的议案》； 选举刘杰先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。简历见附件。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过了《关于选举马星星先生为公司副董事长的议案》； 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2025-033 河南明泰铝业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 ...