佳力图: 603912：佳力图第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-074 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会 议于 2025 年 6 月 18 日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 5 人）。会议 由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）和《南京佳 力图机房环境技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于提议向下修正"佳力转债"转股价格的议案》 整前"佳力转债 ...