电声股份: 第三届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 二次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位监事。 事会主席何曼延女士主持。 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-031 广东电声市场营销股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称 "2021 年激励计划"）股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办 法》等相关法律法规及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规 定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。2021 年激励计划股票期 权行权价格的调整在公司 2021 年第二次临时股东大会授权范围内，审议程序合 法合规，不存在损害股东利益的情形。同意本次调整 2021 年激励计划股票期权 行权价格事项。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行 ...