*ST声迅: 第五届董事会第十九次会议决议的公告

北京声迅电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 讯方式参加）。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会 议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 公告编号：2025-049 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，公司 董事会决定本次不向下修正"声迅转债"转股价格。 本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海 证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于不向下修正声迅转债转股价格的公告》。 公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生对本议案已回避表决。 表决结果：同意 4 票 ...