永臻科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-034 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于2025年6月17日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于2025年6月 13日以电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事9人，实际 出席董事9人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。 关于对外投资储能项目的公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资项目的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资储能项目的公 告》。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 本议 ...