建工修复: 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-038 北京建工环境修复股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 特此公告。 二、董事会会议审议情况 同意公司与关联方合肥东新建邦环境修复有限公司共同承接"泾县榔桥镇乌 溪金矿土壤污染源头综合治理 EPC 项目"。 关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的事项已经过公司第四届董事 会独立董事专门会议第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的审核意见。 具体内容详见 2025 年 6 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 公司《关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）第四 届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 18 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 6 月 13 日以邮件方式送达全体董事。本 ...