惠柏新材: 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-031 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 月 12 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，独立董事郭建南先生、独立董事沈锦霞女士、董事康耀伦先生、董事何正宇先生、 董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 为满足业务发展需要，董事会同意公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请一年 期综合授信额度最高不超过人民币 18,750.00 万元（含人民币 18,750.00 万元）、向 ...