华兰股份: 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-057 江苏华兰药用新材料股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员。 为保证董事会工作有序推进，公司第六届董事会第一次会议通知以电话和口头 的方式发出，会议于 2025 年 6 月 18 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中华国平先生、崔珂女 士、姚茗芳女士、单体超先生、刘力先生、侯绪超先生、陈岗先生以通讯表决 方式出席本次董事会会议。经全体董事一致推举，本次董事会会议由董事华一 敏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符 合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法、有效。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 委员的议案》。 出席会议的董 ...