*ST新研: 第五届董事会第二十六次会议决议公告

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意 提名陈伟先生（后附简历）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。补选事项经股东会审议通过 后，陈伟先生将同时担任公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会委员 职务，任期与董事任期相同。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》 公司拟定于 2025 年 7 月 7 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第三次临 时股东会，审议本次董事会的议案一。 证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2025-042 新疆机械研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日以书 面送达及电子邮件方式 ...