*ST新研: 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号:2025-043 新疆机械研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职及补选非独立董事的事项 公司董事会近日收到董事陆华飞先生的书面辞职报告。陆华飞先生因内部工 作调整原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会下设审计委员会委员、 提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后仍然在公司其他岗位工作，其目 前持有公司股权激励限制性股票共计 100,000 股，其中 20,000 股因首期公司层 面业绩考核未达标，需进行回购注销。其不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陆华飞先生原定任期至第五届董事会任期届满，其辞去公司董事职务未导致公司 董事会成员人数低于公司法最低人数要求，辞职申请自送达董事会之日起生效。 陈伟先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格， 具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形， 亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 ...