中旗新材: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-058 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况： 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 开始。 经广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议审议通过，公司定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： （ ...