中旗新材: 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 次会议通知于 2025 年 6 月 16 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 讯表决方式召开。其中独立董事均为通讯表决。 会议。 二、董事会会议审议情况 事候选人的议案》 鉴于广东星空科技装备有限公司与公司股东海南羽明华创业投资有限公司、 周军先生及青岛明琴企业管理合伙企业(有限合伙)协议转让已完成过户登记，根 据《股份转让协议》相关约定，为顺利推进公司后续治理工作，保障公司有效决 策和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等有关规定，公司提前开展董事会换届选举工作。经广东星空科技 装备有限公司推荐，提名委员会资格审查，公司董事会同意提名贺荣明先生、陈 勇辉先生、汪维女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 转债代码：127081 ...