西域旅游: 关于变更非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-020 西域旅游开发股份有限公司 一、非独立董事个人情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"西域旅游"或"公司"）于近日收 到新疆文化旅游投资集团有限公司（以下简称"新疆文旅投"）通知，因公司运 营及发展需要，建议不再推荐马瑜女士担任西域旅游非独立董事职务。 截至本公告披露日，马瑜女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 二、非独立董事补选情况 为保证公司治理结构的完整性，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司实控 人新疆文旅投推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名吕美 蓉女士（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股 东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 截至公告披露日，吕美蓉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、 ...