四川美丰: 2025年第二次临时股东会会议资料

四川美丰 2025 年第二次临时股东会会议资料 会 议 资 料 四川美丰 2025 年第二次临时股东会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 现场会议时间：2025 年 6 月 26 日 14:30 开始 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室 会议主持人：王勇董事长 次序 会议议程 四川美丰 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 序号 议案名称 《股东大会议事规则》 关于修订《公司章程》 《董事会议事规 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 《公司章程》的有关 公司第十届董事会于近期届满，根据《公司法》 规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十 一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董 。公司董事会同意提名王勇先生、王霜女士、何琳先生（简历附后） 事） 为公司第十一届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人。 则》的议案 四川美丰 2025 年第二次临时股东会会议资料 议案一 截至目前，王霜女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制 人存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易 所惩戒，未因涉嫌犯罪 ...