*ST步森: 第六届董事会第四十一次会议决议公告

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-034 浙江步森服饰股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十一次 会议于 2025 年 6 月 15 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 15 日 上午以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面 投票方式审议通过了以下议案： 公司控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"方维 同创"）以书面方式向公司董事会送达《关于提议召开临时股东大会进行换届选 举暨提名候选人的临时提案函》，提议董事会召集召开 2025 年 ...