西域旅游: 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-019 西域旅游开发股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"西域旅游"）第七届董 事会第五次会议通知已于2025年6月12日通过书面方式送达全体董事，同时列明 了会议的召开时间、内容和方式。会议于2025年6月16日上午11:00以通讯形式召 开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，公司董事长马瑜女士因个人原 因未出席本次会议，亦未进行委托表决。会议由出席的公司董事一致推举李新萍 女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《西域旅 游开发股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 公司于近日收到新疆文化旅游投资集团有限公司（以下简称"新疆文旅投"） 通知，因公司运 ...