永贵电器: 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-041 债券代码：123253 债券简称：永贵转债 浙江永贵电器股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 6 月 16 日 15 时 00 分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 9 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董 事 5 名，其中独立董事刘建先生目前正在接受北京市纪委监委纪律审查和监察调 查而未出席本次会议。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于解除独立董事职务的议案》 鉴于公司独立董事刘建先生目前正在接受北京市纪委监委纪律审查和监察 调查，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其已不能正 ...