中化国际: 中化国际第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2025-032 债券代码：138949 债券简称：23中化K1 债券代码：241598 债券简称：24中化K1 中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议于 2025 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《关于公司董事变更的议案》。 王锋先生、刘兴先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任 公司任何职务。根据《公司章程》等相关规定，王锋先生及刘兴先生的辞职将 在股东大会选举出新的董事后生效。公司董事会对王锋先生及刘兴先生在担任 董事期间，为公司经营发展、规范治理等方面做出的贡献深表感谢。 根据公司控股股东中国中化股份有限公司提名，公司董事会 ...