中信建投: 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2025-032号 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议于 议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 13 名；实际出席董事 闫小雷董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟 董事）。 在董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。 （二）关于聘任高级管理人员的议案 表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过，同意聘任武超 则女士担任公司执行委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三 届董事会任期结束之日止。武超则女士的简历详见本公告附件。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增补非执行董事及董事会专门委员会委员的议案 表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过，并形成以下决 议： 同时提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理与董事任 职相关的备案等事项 ...